O fluxo financeiro de criptomoeda que escoou para endereços ilícitos em 2023 foi quase dois quintos menor do que do ano anterior, sendo que as organizações e jurisdições alvos de sanções responderam pela maioria das atividades ilegais, de acordo com a Chainalysis. A empresa de análise de blockchain rastreia fundos roubados em hacks de criptomoedas e dinheiro enviado para endereços identificados como ilícitos, mas não fluxos associados à lavagem de dinheiro ou “ cripto crimes não nativos”, como o tráfico de drogas.
A Chainalysis revelou em um teaser de seu relatório de crimes com criptomoedas de 2024 que US$ 24,2 bilhões foram recebidos por endereços ilícitos que rastreou em 2023, o que representa uma queda de 39% em relação aos US$ 39,6 bilhões registrados em 2022. No entanto, ela ressalva que fluxo financeiro de 2023 pode aumentar à medida que identifica mais endereços ilegais e adiciona atividade histórica às suas estimativas. Por exemplo, o valor inicial para 2022 era de US$ 20,6 bilhões, mas cresceu para US$ 39,6 bilhões, em grande parte devido a US$ 8,7 bilhões resultantes de reclamações de credores contra a exchange de criptomoedas FTX, dominada por fraudes.
A Chainalysis revelou que organizações e jurisdições sancionadas representaram mais de três quintos — US$ 14,9 bilhões — do valor registrado em 2023, especialmente entidades russas após a invasão da Ucrânia pelo país. A Rússia também continua a abrigar um grande número de suspeitos de ransomware e empresas associadas, como a agência de criptomoedas Garantex, sediada em Moscou, sancionada pelos Estados Unidos no ano passado, suspeita de ajudar terroristas ligados ao Hamas a lavar dinheiro.
“Os mercados de ransomware e darknet… são duas das formas mais proeminentes de cripto crime que viram as receitas aumentarem em 2023, em contraste com as tendências gerais”, disse a Chainalysis. “O crescimento da receita com ransomware é decepcionante após as quedas acentuadas registradas no ano passado e sugere que talvez os operadores de ransomware tenham se ajustado às melhorias de segurança cibernética das organizações, uma tendência que relatamos pela primeira vez no início deste ano.”
Em outros lugares, as receitas ilícitas associadas a fraudes criptográficas (-29,2%) e hackers (-54,3%) caíram ano a ano em 2023.
Apesar desse fato, a Chainalysis postula que os golpes têm diminuído anualmente desde 2021, mesmo levando em conta a subnotificação. “Acreditamos que isso se alinha com a tendência de que a fraude tem mais sucesso quando os mercados estão em alta, a exuberância é elevada e as pessoas sentem que estão perdendo uma oportunidade de enriquecer rapidamente”, observa o relatório.
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A empresa de análise de blockchain ressalta que o “hackeamento” de criptomoeda é mais difícil para os criminosos esconderem, portanto, os números são mais propensos a ser um reflexo preciso do mercado clandestino. “A tendência de queda em 2023 aparentemente se deve em grande parte a uma queda significativa nos assaltos a redes de finanças descentralizadas (DeFi)”, acrescentou a Chainalysis.
“Essa queda pode representar a reversão de uma tendência perturbadora de longo prazo e pode significar que os protocolos DeFi estão melhorando suas práticas de segurança. Dito isso, as métricas de fundos roubados são fortemente orientadas por valores discrepantes e um grande hack poderia mudar novamente a tendência”, disse a empresa.Para ter acesso ao teaser do relatório de crimes com criptomoedas de 2023 da a Chainalysis, em inglês, clique aqui.
