A Europol, serviço europeu de polícia incumbido do tratamento e intercâmbio de informação criminal, afirma ter ajudado a desmantelar uma organização criminosa que fraudou bancos nos Estados Unidos em cerca de € 12 milhões (o equivalente a US$ 14,4 milhões). A operação teve como base um vazamento de dados da Rede de Execução de Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) no ano passado, que revelou cerca de US$ 2 trilhões em atividades globais de lavagem de dinheiro.
Em um único dia de outubro do ano passado, uma equipe internacional de polícia liderada pela Polícia Nacional Espanhola (Policía Nacional) e o serviço secreto dos EUA realizaram 40 buscas a domicílios, prenderam 37 suspeitos e apreenderam 13 carros de luxo. Como resultado da Operação Secreto, eles também congelaram 87 contas bancárias com um total de € 1,3 milhão (o equivalente a 1,6 milhão de libras esterlinas).
O esquema, planejado principalmente por cidadãos gregos, envolvia a criação de empresas de fachada nos EUA com contas bancárias e cartões associados. Os varejistas espanhóis envolvidos no esquema estariam à frente das linhas de crédito dos cartões emitidos antes de lavar os fundos por meio de outras contas em vários países europeus.
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Mais de 50 bancos americanos foram fraudados desta forma, de acordo com a Europol, que coordenou a operação com ajuda adicional da polícia da Áustria, Dinamarca e Grécia, bem como do Departamento de Justiça dos EUA e da Rede de Execução de Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN).
A Europol facilitou o intercâmbio de informações, a coordenação operacional e forneceu apoio analítico para esta investigação de oito meses. Durante a operação, a Europol criou um centro de coordenação na sua sede com a utilização de um posto de comando virtual para permitir aos oficiais de ligação dos países envolvidos, peritos do serviço europeu de polícia e um representante da Eurojust para coordenar as atividades operacionais. A Europol também enviou um analista à Grécia para fornecer apoio analítico em tempo real aos investigadores no terreno.
No total, a operação resultou em 88 buscas domiciliares, 105 prisões, apreensão de 14 carros de luxo e € 406 mil em dinheiro, além do congelamento de contas bancárias já mencionadas.
Os pesquisadores consideram que os cerca de US$ 2 trilhões de lavagem de dinheiro, a partir de de dados do FinCEN, são apenas a ponta do iceberg.
