A empresa Agari, especializada na proteção de usuários corporativos de phishing, publicou ontem os resultados de uma pesquisa feita durante um ano sobre a localização geográfica de comprometimento, por criminosos, de e-mail comercial (BEC). A publicação, segundo a empresa, indica, pela primeira vez, os locais os golpistas de e-mail estão localizados globalmente e mapeia sua teia de “mulas” que transportam o dinheiro roubado. No caso do Brasil, ele representa menos de 1% dos golpes nas Américas.
Nos EUA, a Agari identificou mulas de dinheiro em todos os estados, incluindo o Distrito de Columbia, onde fica a capital, Washington. A rede de mulas é considerada um elo crítico na capacidade dos fraudadores de rapidamente lavar e movimentar, no exterior, o dinheiro roubado.
Veja isso
Como um roubo com e-Mail rendeu 19 milhões de Euros
e-Mail falso rende US$ 609 mil em golpe nos EUA
As principais descobertas foram as seguintes:
- 2.900 contas bancárias nos EUA pertencem a mais de 900 “mulas”
- US$ 64 milhões foram roubados pelos cibercriminosos em golpes de BEC (business e-mail compromise)
- US$ 247.000 é o valor médio dos pagamentos enviados para contas em Hong Kong; esse valor é seis vezes maior do que os pagamentos enviados a bancos dos EUA
- 50 países são domicílios dos criminosos
- 50% dos fraudadores de e-mail estão localizados na Nigéria ; 25% localizados nos EUA; menos de 1% no Brasil
- 48% dos golpistas de e-mail baseados nos Estados Unidos localizados em cinco estados: Califórnia, Geórgia, Flórida, Texas e Nova York
- 5 cidades com o maior volume de clusters de golpistas de e-mail incluem: Atlanta, Nova York, Los Angeles, Houston e Miami.
Com agências internacionais
