Duas pessoas foram presas esta manhã em Manhattan por conspiração para lavagem de dinheiro em forma de criptomoeda, roubada durante a invasão da Bitfinex em 2016. A empresa é uma casa de câmbio virtual, atualmente avaliada em aproximadamente US$ 4,5 bilhões. Até agora, a polícia apreendeu mais de US$ 3,6 bilhões em criptomoedas vinculadas a essa invasão. OS presos são Ilya Lichtenstein, de 34 anos, e sua esposa, Heather Morgan, de 31, ambos de Nova York, Nova York, e foram designados a fazer comparecer ao tribunal federal hoje às 15h em Manhattan.
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De acordo com documentos judiciais, Lichtenstein e Morgan supostamente conspiraram para lavar os lucros de 119.754 bitcoins que foram roubados da plataforma da Bitfinex por meio de mais de 2.000 transações. Essas transações não autorizadas enviaram o bitcoin roubado para uma carteira digital sob o controle de Lichtenstein. Nos últimos cinco anos, aproximadamente 25.000 desses bitcoins roubados foram transferidos da carteira de Lichtenstein por meio de um complicado processo de lavagem de dinheiro que terminou com alguns dos fundos roubados sendo depositados em contas financeiras controladas por Lichtenstein e Morgan. O restante dos fundos roubados, compreendendo mais de 94.000 bitcoins, permaneceu na carteira usada para receber e armazenar os lucros ilegais.
Lichtenstein e Morgan são acusados de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, com pena máxima de 20 anos de prisão, e conspiração para fraudar os Estados Unidos, com pena máxima de cinco anos de prisão. Um juiz do tribunal distrital federal determinará qualquer sentença após considerar as Diretrizes de Sentença dos EUA e outros fatores estatutários.
Com agências de notícias internacionais