e-Mail falso rende US$ 609 mil em golpe nos EUA

Paulo Brito
15/10/2018
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Funcionários do distrito escolar da cidade de Henderson, no Texas (EUA), enviaram uma ordem de pagamento de aproximadamente US$ 609 mil à conta bancária de criminosos, achando que estavam fazendo o pagamento de um fornecedor.

O golpe aconteceu dia 26 de setembro mas só agora estã chegando à mídia. Segundo os registros financeiros do órgão, foi feita uma transferência direta de US$ 609.615,24 à RPR Construction Company Inc. Essa empresa está supervisionando uma reforma do Lions Stadium, o campo de futebol do Distrito, e também os trabalhos de renovação de uma escola primária.

Só no dia 1º de outubro a equipe do departamento financeiro do distrito escolar descobriu que os fundos haviam sido transferidos para uma conta fraudulenta, em lugar da conta bancária da RPR. Os administradores logo perceberam que o Henderson School District havia sido alvo de um esquema de Business Email Compromise (BEC). O superintendente do órgão, Keith Boles, disse que foi iniciada imediatamente uma apuração interna. O fato foi notificado à Polícia de Henderson e como o crime envolve transferência de fundos o assunto também foi informado ao Serviço Secreto dos Estados Unidos.

O agente Bill Mack, do Serviço Secreto, disse que os esquemas de BEC são muito sofisticados e geralmente envolvem uma rede global de crime organizado.”Observamos um aumento no número de casos aqui no leste do Texas”, disse Mack, explicando que o esquema geralmente envolve mais do que um e-mail. “O contato costuma ser feito muito antes do pedido de dinheiro. Os criminosos usam uma rede já invadida para coletar informações sobre o alvo. Então, parecendo ser um representante legítimo do fornecedor, eles geralmente solicitam uma simples alteração nos números de contas.”

 

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